Институция 6 новостей

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK)

Комитет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) — государственный орган Турции, расследующий такие финансовые преступления, как отмывание денег и финансирование терроризма.

25 источников/новость

Упоминания по дням

18 сент. 21 сент.

Цифры

День	Упоминания по дням
18 сент.	2 новости
20 сент.	2 новости
21 сент.	2 новости

Упоминается вместе с

Похожие новости 6 новостей

Экономика 13 источников 22 сент., 05:12

MASAK остановил своп-сделку Hedef Yatırım Bankası на 2 миллиарда лир

В рамках расследования фондов своп-сделка Hedef Yatırım Bankası на 2 миллиарда лир (TL), направлявшаяся в эквиваленте 40.9 миллиона долларов на корреспондентский счет Swissquote в Akbank, была остановлена Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Банковский регулятор BDDK сообщил, что валюта еще не поступила на счет.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+2 +3

+4 +5

Hedef Yatırım Bankası Hedef Holding Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Банковский регулятор BDDK Swissquote Akbank

ARŞİV - Bir adam, İstanbul'daki Borsa İstanbul (BIST) binasında yürüyor, 13 Haziran 2018. — Фото: Euronews Türkçe

Экономика 77 источников 21 сент., 13:42

В расследовании фондов задержаны 15 человек, заморожены активы 9 компаний

В рамках расследования KTLEV Главной республиканской прокуратуры Стамбула задержаны 15 из 25 подозреваемых, 10 разыскиваются. Минюст Турции в лице министра Гюрлека сообщил о заморозке активов 9 компаний; Совет по рынкам капитала (SPK) продлил срок ликвидации 131 фонда до шести месяцев.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+10 +11

+15 +16

+12 +13

Главная республиканская прокуратура Стамбула Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Совет по рынкам капитала (SPK) Pusula Finans Holding Tera Yatırım Hedef Holding Bulls Yatırım

Tahir Sarıkaya'nın 236 milyonluk para trafiği — Фото: Oda TV

Политика 17 источников 20 сент., 20:28

В финотчете по Сарыкае в рамках дела Джема Кючюка фигурируют криптопереводы и счета на Кипре

Движение средств по счетам арестованного по делу Джема Кючюка Тахира Сарыкаи за 2017–2026 годы превысило 236 миллионов лир (TL); происхождение 69.6 миллиона лир сочли недостаточно обоснованным. В отчете также отмечены криптовалютные операции, переводы отелям Кипра и движение 560 миллионов лир в бывших компаниях его жены.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+3 +4

+2 +3

+4 +5

Джем Кючюк Тахир Сарыкая Генеральная прокуратура Стамбула Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Sözcü

Sermaye piyasası soruşturmasında MASAK'tan veri talebi — Фото: Ekonomi Manşet

Экономика 4 источника 2 обновления 20 сент., 18:39

В рамках расследования на рынке капитала у MASAK запрошены данные по 4 компаниям

В рамках стамбульского расследования операций на рынке капитала у Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) запрошены финансовые сведения о руководителях четырех компаний и их дочерних структур.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Стамбул

Son dakika haberler: Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı — Фото: Habertürk

Общество 34 источника 2 обновления 19 сент., 03:35

Операция в Стамбуле и Мугле в рамках расследования мошенничества с форекс и криптовалютой

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что проведена операция против структуры, которая, по оценкам, обманывала граждан иностранных государств через колл-центры. Источники расходятся в числе задержанных подозреваемых: 174 или 191.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+7 +8

+8 +9

+4 +5

В чём расходятся сообщения

Иностранная пресса Kıbrıs Genç TV со ссылкой на заявление МВД Турции сообщил, что в ходе операции было задержано 174 подозреваемых, а также арестовано имущество, оцениваемое в 1,5 миллиарда лир, которое, по оценкам, получено преступным путём.

Нейтральная пресса В материале Dünya сообщается, что в рамках расследования было задержано 191 подозреваемый.

Акын Гюрлек Прокуратура Стамбула MASAK разведка MİT Стамбул Мугла

Tokat merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonı: 150 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıktı — Фото: TGRT Haber

Общество 3 источника 18 сент., 16:58

По делу о мошенничестве с центром в Токате в 7 провинциях арестованы 4 человека

В рамках расследования, начатого по заявлению о мошенничестве с использованием информационных систем в отношении одного человека, были задержаны 11 подозреваемых, 4 из них арестованы; по данным MASAK, на счетах в 2025 году выявлено движение средств на 150 миллионов лир.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Прокуратура Токата MASAK Токат TGRT Haber Türkiye Gazetesi