Главная республиканская прокуратура Стамбула

МВД Турции сообщило, что в рамках расследования незаконного получения гражданства аннулированы решения в отношении 6 134 человек. Минюст Турции в лице министра Акына Гюрлека заявил о задержании 72 человек во второй волне операции, назначении внешних управляющих в 30 компаний и выявлении фиктивных сделок на сумму более 3.5 млрд лир (TL).…

В рамках расследования мошенничества на рынке Forex, проводимого Республиканской генеральной прокуратурой Стамбула, из 213 задержанных подозреваемых 133 направлены в суд с ходатайством об аресте, 56 — о судебном контроле; 24 человека были освобождены.…

В рамках расследования KTLEV Главной республиканской прокуратуры Стамбула задержаны 15 из 25 подозреваемых, 10 разыскиваются. Минюст Турции в лице министра Гюрлека сообщил о заморозке активов 9 компаний; Совет по рынкам капитала (SPK) продлил срок ликвидации 131 фонда до шести месяцев.…

Члены совета директоров Tera Yatırım Бюлент Уйгун и Абдулкадир Озкан были задержаны. Ранее в ходе расследования было установлено, что Сердар Турхан перевёл в Швейцарию 15 миллионов долларов, а Мухаммед Ярыз — 25 миллионов евро; Нихат Кырмызы также был задержан.…

В рамках международного расследования незаконной форекс-деятельности задержан 201 человек. За два года выявлен объем операций примерно в 13 миллиардов лир (TL), арестовано имущество на сумму 1.5 миллиарда лир.…

Движение средств по счетам арестованного по делу Джема Кючюка Тахира Сарыкаи за 2017–2026 годы превысило 236 миллионов лир (TL); происхождение 69.6 миллиона лир сочли недостаточно обоснованным. В отчете также отмечены криптовалютные операции, переводы отелям Кипра и движение 560 миллионов лир в бывших компаниях его жены.…

По сообщению издания Milat, в результате скоординированной работы под эгидой Управления по коммуникациям Генеральная прокуратура Стамбула заблокировала доступ к 111 аккаунтам в сети X, которые, как утверждается, публиковали «манипулятивные посты о бирже».…

В рамках расследования прокуратуры Стамбула по рынку капитала были задержаны глава Pusula Holding Сердар Турхан, глава Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также руководители Альпер Озтюрк, Эмре Алкин и Керем Алкин. По делу 4 подозреваемых находятся под арестом, 51 человеку запрещён выезд за границу и наложены обеспечительные меры на имущество.…

Арестованный по этому делу крупный акционер холдинга Destek Holding Алтунч Кумова заявил, что для проведения первичного размещения (IPO) Destek Faktoring они договорились с Tera Yatırım о комиссии в размере 2%, а 20% размещения выкупили компании группы Tera и квалифицированные инвесторы. Рост оценки до 1,3 трлн лир (TL) он назвал «аномальной цифрой».…

В операции против «мошенничества на рынке форекс, связанного с Израилем», проводимой под координацией прокуратуры Стамбула силами разведки MİT и полиции, число задержанных выросло до 201; среди них 9 граждан Израиля и 11 граждан Пакистана. Арестовано имущество подозреваемых на сумму 1,5 млрд лир, изъяты 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости.…

Прокуратура Стамбула подготовила дополнительное обвинительное заключение на 195 страницах по делу компании «Ağaç ve Peyzaj AŞ», в котором фигурируют 29 подозреваемых. Источники расходятся в оценке общего числа обвиняемых после объединения дел: 435 или 443.…

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что по делу о манипулятивных операциях арестованы подозреваемые, включая председателя и членов правления фонда управления активами, 51 человеку запрещён выезд за границу, заблокирован доступ к 246 аккаунтам в соцсетях.…