مؤسسة 6 أخبار

مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)

مجلس أبحاث الجرائم المالية، مؤسسة عامة في تركيا تبحث في الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

25 مصدر/خبر

الذكر عبر الوقت

18 سبتمبر 21 سبتمبر

الأرقام

اليوم	الذكر عبر الوقت
18 سبتمبر	خبران
20 سبتمبر	خبران
21 سبتمبر	خبران

يظهر مع

أخبار ذات صلة 6 أخبار

اقتصاد 13 مصدرًا 22 سبتمبر، 05:12

مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) يوقف عملية مقايضة بقيمة ملياري ليرة لبنك هيديف الاستثماري

في إطار تحقيق بشأن صناديق، أوقف مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) عملية مقايضة بقيمة ملياري ليرة تركية كان بنك هيديف الاستثماري يعتزم إرسالها إلى حساب المراسلة الخاص بسويس كوت في آك بنك مقابل 40.9 مليون دولار. وأفادت هيئة تنظيم البنوك (BDDK) بأن النقد الأجنبي لم يُودع في الحساب بعد.

رسمي رسمي موالٍ للحكومة موالٍ مستقل مستقل معارض معارض أجنبي أجنبي

+2 +3

+4 +5

بنك هيديف الاستثماري هيديف القابضة مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) هيئة تنظيم البنوك (BDDK) سويس كوت آك بنك

ARŞİV - Bir adam, İstanbul'daki Borsa İstanbul (BIST) binasında yürüyor, 13 Haziran 2018. — صورة: Euronews Türkçe

اقتصاد 77 مصدرًا 21 سبتمبر، 13:42

توقيف 15 شخصاً وتجميد أصول 9 شركات في تحقيقات الصناديق

أوقفت السلطات 15 مشتبهاً بهم من أصل 25 في تحقيق KTLEV بنيابة إسطنبول مع ملاحقة 10 آخرين. وأعلن وزير العدل جورليك تجميد أصول 9 شركات، بينما مددت هيئة أسواق المال (SPK) فترة تصفية 131 صندوقاً إلى ستة أشهر.

رسمي رسمي موالٍ للحكومة موالٍ مستقل مستقل معارض معارض أجنبي أجنبي

+10 +11

+15 +16

+12 +13

النيابة العامة في إسطنبول مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) هيئة أسواق المال (SPK) بوسولا فاينانس القابضة تيرا للاستثمار هدف القابضة بولز للاستثمار

Tahir Sarıkaya'nın 236 milyonluk para trafiği — صورة: Oda TV

سياسة 17 مصدرًا 20 سبتمبر، 20:28

تحويلات عملات مشفرة وقبرص بتقرير ساريكايا المالي في تحقيق جيم كوتشوك

تجاوزت حركة حسابات طاهر ساريكايا، الموقوف بتحقيق جيم كوتشوك، 236 مليون ليرة بين 2017 و2026؛ واعتُبرت مبررات إيداع 69.6 مليون ليرة غير كافية. وتضمن التقرير معاملات مشفرة وتحويلات لفنادق بقبرص وحركة بـ560 مليون ليرة بشركات زوجته السابقة.

رسمي رسمي موالٍ للحكومة موالٍ مستقل مستقل معارض معارض أجنبي أجنبي

+3 +4

+2 +3

+4 +5

جيم كوتشوك طاهر ساريكايا النيابة العامة في إسطنبول هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) سوزجو

Sermaye piyasası soruşturmasında MASAK'tan veri talebi — صورة: Ekonomi Manşet

اقتصاد 4 مصادر تحديثان 20 سبتمبر، 18:39

طلب بيانات من MASAK لأربع شركات ضمن تحقيق متعلق بأسواق المال

طُلبت بيانات مالية من مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) تخص مديري أربع شركات والشركات التابعة لها، وذلك في إطار تحقيق جارٍ في إسطنبول بشأن معاملات في أسواق رأس المال.

رسمي رسمي موالٍ للحكومة موالٍ مستقل مستقل معارض معارض أجنبي أجنبي

مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إسطنبول

Son dakika haberler: Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı — صورة: Habertürk

مجتمع 34 مصدرًا تحديثان 19 سبتمبر، 03:35

عملية في إسطنبول وموغلا ضمن التحقيق في احتيال الفوركس والعملات المشفرة

أعلن وزير العدل أكين غورلك أن عملية نُفذت ضد تشكيل يُقدَّر أنه احتال على مواطنين من دول أجنبية عبر مراكز اتصال. وتختلف المصادر حول عدد المشتبه بهم الموقوفين: 174 أو 191.

رسمي رسمي موالٍ للحكومة موالٍ مستقل مستقل معارض معارض أجنبي أجنبي

+7 +8

+8 +9

+4 +5

مواضع اختلاف التقارير

الصحافة الأجنبية ذكرت قناة "كبريس غنج تي في" نقلاً عن بيان وزارة الداخلية أن العملية أدت إلى توقيف 174 مشتبهاً به، وضبط أصول تُقدَّر قيمتها بـ1.5 مليار ليرة تركية يُعتقد أنها ناتجة عن الجريمة.

الصحافة المستقلة في المقابل، ذكرت صحيفة "دنيا" في خبرها أن 191 مشتبهاً به احتُجزوا في إطار التحقيق.

أكين غورلك النيابة العامة في إسطنبول MASAK جهاز الاستخبارات التركي (MİT) إسطنبول موغلا

Tokat merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonı: 150 milyon liralık hesap hareketi ortaya çıktı — صورة: TGRT Haber

مجتمع 3 مصادر 18 سبتمبر، 16:58

توقيف 4 أشخاص في عملية احتيال مركزها توكات شملت 7 محافظات

في تحقيق بدأ بشكوى شخص زعم تعرضه للاحتيال عبر أنظمة معلوماتية، تم احتجاز 11 مشتبهاً وتوقيف 4 منهم؛ وبحسب بيانات هيئة MASAK، تم رصد حركة أموال بلغت 150 مليون ليرة في الحسابات خلال عام 2025.

رسمي رسمي موالٍ للحكومة موالٍ مستقل مستقل معارض معارض أجنبي أجنبي

النيابة العامة في توكات هيئة MASAK توكات TGRT هابر صحيفة تركيا